الجزائر: وزير العدل يحذر الجمعيات و المنظمات من التمويلات المشبوهة

حذر وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي الجمعيات والمنظمات غير الربحية من  التمويلات المشبوهة  خلال عرضه مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء.

وأكد طبي  على ” ضرورة التصرف الحذر و الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة”.

وأوضح زير العدل  أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل الخطير للإجرام.

كما أكد الوزير الى أهمية “الإبلاغ عن العمليات المشبوهة”, مشيرا الى أن مشروع القانون “يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب.